Vinculan a Florentino Daniel por delitos con recursos de procedencia ilícita

Puebla lunes 10 de octubre de 2022 - 17:05

La FGE señala que ocultó el origen y destino de por lo menos 622 millones 707 mil 500 pesos, por medio de contratos de prestaciones a través de diversas empresas

Por Guadalupe Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Florentino Daniel N., implicado en la llamada Operación Angelópolis, fue vinculado a proceso por delitos con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos, por lo que seguirá en prisión hasta que terminen las investigaciones.

A través de un comunicado de prensa, la FGE señaló que Florentino Daniel ocultó el origen y destino de por lo menos 622 millones 707 mil

500 pesos, por medio de contratos de prestaciones para presuntamente ocultar el origen y destino de los recursos a través de diversas compañías en las que fungía como representante legal.

Las investigaciones de la FGE arrojaron que esta actividad ilícita ocurrió desde julio de 2018 hasta mayo de 2022, para lo cual utilizó por lo menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala, en un lapso menor a dos años.

Florentino Daniel fue detenido el pasado lunes 3 de octubre por agentes ministeriales. Por las empresas que representaba ha sido relacionado con el director de Diario Cambio, Arturo N, y el ex auditor Francisco N, ambos presos por investigaciones relacionadas con uso de recursos lícitos.

De acuerdo con una investigación previa de la Unidad de Investigación Financiera dada a conocer a inicios de año, Florentino Daniel es parte clave en la triangulación de dichos recursos lícitos, ya que hacía movimientos financieros fuera del país.

Foto: Especial