FGR abre tres carpetas de investigación contra EPN

La Fiscalía General de Justicia (FGR) informó que abrió tres carpetas de investigación en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por presuntos delitos que involucran a la empresa OHL, así como de carácter electoral y patrimoniales.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero también detalló que se le imputan otros cargos como la presunción de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.

“El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, se lee en el comunicado.

La FGR también explicó que, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.

“Todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, explicó la dependencia.

Asimismo, reportó que, existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.