¿Cómo operaban los 13 casinos utilizados para lavar dinero desde México?

Claudia Bolaños

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó el esquema con el que operaban los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero, en una red que utilizaba identidades robadas, tarjetas prepagadas y operaciones simuladas para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria detalló que el mecanismo comenzaba cuando una persona era enganchada o víctima del robo de identidad, para incorporarla al esquema sin su consentimiento o con promesas de ganancias.

Posteriormente, se le entregaban tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida, que eran utilizadas para realizar apuestas en los casinos, tanto en sus instalaciones físicas como en plataformas en línea.

El establecimiento reportaba que la persona había obtenido grandes ganancias, pero el dinero nunca era entregado a quien aparecía como apostador, sino transferido a cuentas en el extranjero. En otros casos, las supuestas “ganancias” sí llegaban a las cuentas de los involucrados, pero se les pedía reenviar el dinero o usarlo para nuevas operaciones financieras.

Con este proceso, los recursos ilícitos se integraban al sistema financiero con apariencia de legalidad. “El dinero ya está lavado”, puntualizó Galeano García.

Las autoridades, dijo, mantienen suspendidas las operaciones de los 13 casinos implicados mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red y las responsabilidades correspondientes.